方圆律师事务所关于罗牛山股东大会法律意见书
方圆律师事务所关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
2011年年度股东大会法律意见书
致：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、张宁律师出席公司 2011 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2012 年 5 月 30 日召开公司 2011 年年度股东大会，并于 2012 年 4 月 27 日和 5 月 19 日分别在《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知及补充通知。本次大会现场会议于 2012 年 5 月 30 上午 10：00 在海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司会议室召开。
本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会的股东（股东代理人）共 6 人，代表股份152,481,684 股，占公司股本总额 17.32%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
公司部分董事、监事、高管人员等亦出席了会议。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票表决方式逐项对议案进行了表决，审议通过了：
1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2011 年度利润分配预案；
5、关于续聘 2012 年度审计机构的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、公司独立董事工作制度；
9、关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所
负责人：涂显亚
见证律师 ：涂显亚
张 宁
2012 年 5 月 30 日
上一篇： 律师事务所关于新五丰股东大会的法律意见书
下一篇： 内蒙羊肉价格飙升 成为“肉中贵族”
