大康牧业关于使用超募基金建设养殖村的公告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-024
湖南大康牧业股份有限公司关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1487 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）26,000,000股，发行价格为每股24.00元，募集资金总额624,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额564,408,368.16元，较原计划超募345,498,368.16元，天健会计师事务所有限公司已于2010年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2010]2－22号 验资报告。
（二）前期超募资金使用情况
2010 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，使用超募资金 8,396.62万元归还银行贷款；使用 2,883.38 万元暂时补充流动资金，2011 年 6 月 3 日，公司归还了该笔流动资金。
2011 年 4 月 27 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司大康肉类食品有限公司。
2011 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场的议案》，使用超募资金 2,480.00 万元收购石门县盛旺达种猪场的全部资产，使用超募资金 500.00 万元收购澧县平安种猪场的全部资产；审议通过《关于对“40 万头生猪屠宰加工项目”追加投资的议案》，使用超募资金 2,500.00 万元对 40 万头生猪屠宰加工项目进行追加投入；审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,500.00 万元永久性补充流动资金。
2011 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 3,500 万元永久性补充流动资金。
截至 2012 年 5 月 25 日，公司剩余可使用超募资金合计 9,673.22 万元（不含利息费用）存放于募集资金专用账户尚未使用。
二、投资项目基本情况
（一）项目概述
为了既减少固定资产投资又扩大公司商品猪产能,公司本次拟与溆浦县岗东乡彭州村、陶金坪乡火马塘村、统溪河乡友谊村和水东镇银湖村的 397 户专业养猪户合作，共同组织实施大康牧业溆浦生猪生态专业养殖村项目建设。计划新建和改扩建猪舍共计 686 栋、新建村级服务站 4 个、新建村级兽药门市部 1 个，租赁溆浦县湘威饲料厂并进行技术改造。
为了确保该项目能够顺利、高效地进行，授权董事长陈黎明先生、副总经理王中华先生、总经理助理舒军先生负责该项目的实施，包括但不限于：确定、设置养殖村的管理架构和法人治理结构；办理土地流转相关事项；与相关主体洽谈、签订、执行相关合同、协议及其他法律文书；根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展对投资计划等作适当调整。
（二）项目建设周期
本项目建设周期预计为 2 年，从 2012 年 6 月至 2014 年 5 月。
（三）项目投资估算
本建设项目总投资 6,325.98 万元，其中固定资产投资 5,825.98 万元，项目生产流动资金 500 万元，固定资产投资中猪舍等土建投资 5,364.67 万元，设备投资 331.31 万元，其他建设费用 130 万元。
（四）资金来源
本项目投资资金来源：加盟专业养殖户自筹资金 3,440.85 万元（加盟专业养殖户使用自筹资金 3,440.85 万元投资建设完工的资产权属目前尚未确定，需根据双方协议最终确定）；公司使用超募资金投资 2,885.13 万元（包括生产流动资金 500 万元）。
（五）项目经济效益的预测
1、销售收入
项目达产后，年出栏商品猪约 20 万头，销售收入约 3 亿元。
2、利润总额
项目达产后，在猪粮比达到 6:1 的养猪行业盈亏平衡点条件下，年均利润约 1,237.00 万元。
3、盈利能力分析
项目投资回收期为 3.2 年（含建设期 2 年）。
三、本次投资的目的、存在风险、以及对公司的影响
（一）本次投资主要是为了实现公司的发展战略与规划，带动并帮助农民就近就地转化为农业工人并大幅增收，积极参与武陵山片区区域发展与扶贫攻坚工作。
（二）本次投资存在的风险
1、法律风险
本项目专业养殖户修建猪场使用的土地大多为农用流转土地，存在项目用地流转环节，建设中若不按法律规定签署相关协议的法律风险。在本项目的实施过程中，公司将争取得到当地政府的支持，对合作方的资信度以及履约能力进行严格的鉴别筛选，并在权利义务对等原则下，与各相关方签订具有法律效力的协议、合同，以免发生违约现象，确保项目的顺利实施。
2、疫病风险
本项目的实施将面临疫情风险。公司将在本项目的建设阶段，合理选址并全面复制公司成功的防疫保障体系和成功经验，杜绝疫病的发生。
3、管理风险
本项目的养殖模式系公司在成功运作多年的“公司+基地+养殖大户+农户”模式基础上发展而来。但由于本项目较以往具有合作农户人数众多、分布较为分散等特点，且合作农户的饲养水平可能存在差异。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将存在一定的管理风险。
4、市场风险
近年来生猪价格受到猪肉价格、饲料价格及生猪供求关系等市场因素的影响呈现周期性的波动，尤其是猪肉的价格波动会对生猪销售价格产生较大影响。尽管公司生猪销售市场较广，但周期性价格波动也会对公司毛利水平产生一定影响。
5、经营风险
本项目建设合作方投资 3,440.85 万元，多于公司的 2,885.13 万元投资额度，将存在资产归属问题的风险，公司将与农户签订协议明确界定双方权利义务，并取得当地乡政府的签证，降低资产归属风险。
（三）本次投资对公司的影响
1、本项目的顺利实施既可减少固定资产投资，提高公司商品猪产能，又可带动农民致富，为公司长期可持续发展奠定扎实基础；
2、本项目的顺利实施及投产将实现公司、专业养殖村、加盟农户多方共赢，并大大推进项目所在区域的生猪产业化进程，提高当地科学养猪水平；
3、本项目的顺利实施可结合山区特点，对猪只排泄物进行综合利用，拉动养殖村循环经济的发展。
四、审议情况
1、公司第四届董事会第十一次会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，《第四届董事会第十一次会议决议公告》登载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）；独立董事蔡健龙、邓志辉、王远明、杨胜刚发表了同意投资的独立意见，独立董事《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司第四届监事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，第四届监事会第六次会议决议公告登载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人毛传武、单晓蔚亦发表了核查意见，中德证券有限责任公司《关于湖南大康牧业股份有限公司关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的核查意见》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次投资未涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
五、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
（二）湖南大康牧业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
（三）湖南大康牧业股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
（四）中德证券有限责任公司《关于湖南大康牧业股份有限公司关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的核查意见》；
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2012 年 5 月 25 日
资料来源：东方财富网
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