牧原食品股份有限公司关于独立董事辞职的公告

牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于2015年3月2日收到独立董事谷秀娟女士递交的书面辞职报告。谷秀娟女士因身体原因申请辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、主任委员职务。辞去以上职务后，谷秀娟女士将不再担任公司的任何职务。

　　鉴于谷秀娟女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中无会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，谷秀娟女士的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间谷秀娟女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、审计委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　　谷秀娟女士在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间，忠实地履行了独立董事勤勉尽职的义务，维护了公司整体利益及中小股东合法权益。公司董事会对谷秀娟女士所做出的贡献表示衷心感谢。

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