本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资设立合资公司概述

     深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金参股出资与佳和农牧股份有限公司（以下简称“佳和农牧”）、自然人刘贤芝先生合资设立“津市佳和生态农业有限公司”（以下简称“新公司”）。其中佳和农牧股份有限公司以货币出资 6500 万元，占新公司 65%股权，本公司以货币出资 1750 万元，占新公司 17.50%的股权，自然人刘贤芝以货币出资 1750 万元，占新公司 17.50%的股权。

     公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于对外投资暨参股设立合资公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

     本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

     二、交易对手方介绍

     1、佳和农牧股份有限公司

     住所：长沙市雨花区人民东路 46 号铭城大厦 2216 房

     公司类型：股份有限公司

     法定代表人：李铁明

     注册资本：7500 万元

     经营范围：牲猪的饲养、收购、销售；农副产品、饲料、饲料原料及添加剂、预混料、有机肥料、农牧机械设备的销售；饲料管理软件的开发、销售；饲养管理技术咨询；鸡、猪副产品、活大猪、冻肉及肉制品、饲料原料的进出口业务（报商务厅进出口备案后方可经营）；种猪的生产（由分公司在许可证书核准范围内经营，有效期至 2014 年 11 月 13 日）。

     主要股东及持股比例：佳和农牧控股股东为湖南佳和农牧控股有限公司，持有其 50.93%的股权，实际控制人李铁明先生。

     2、刘贤芝

     男，中国国籍，身份证号 4224231974********，住所深圳市南山区望海路，毕业于深圳大学物流管理专业，2002 年 10 月-2008 年 06 月，在深圳海星港口发展有限公司曾任调度、业务经理等；2008 年 08 月至今，筹建深圳市港顺意达物流有限公司，任总经理。

     上述交易各方与公司不存在关联关系。

     三、投资标的的基本情况

     1、公司名称：津市佳和生态农业有限公司（暂定名，实际以工商部门核准登记为准）

     2、公司类型：有限责任公司

     3、认缴注册资本：人民币 10000 万元。

     4、经营范围：生猪的饲养、收购与销售；农副产品、有机肥料的销售；苗木种植。（实际以工商部门核准登记为准。）

     5、股权结构：（单位：人民币万元）

     

     出资方              认缴出资额       持股比例   出资方式

     佳和农牧股份有限公司                  6500      65%      现金出资

     深圳市金新农饲料股份有限公司               1750    17.50%     现金出资

     刘贤芝                       1750    17.50%     现金出资

     合计                        10000    100%          -

     四、对外投资合同的主要内容

     经初步协商，合资公司认缴资本为 10000 万元，其中佳和农牧认缴额为人民币 6500 万元，公司认缴额为人民币 1750 万元，自然人刘贤芝先生认缴额为人民币 1750 万元，均以现金出资。

     新公司设立后，通过在津市购入或租入固定资产，建设大型生猪养殖基地及生态配套项目。本次对外投资暨设立合资公司事项已经公司董事会审议通过，但尚未签署正式协议，公司管理层将尽快与上述合作方进一步协商落实投资具体事项，并签署相关协议。公司将按照规定公告该项交易的进展情况。

     五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     1、对外投资的目的及对公司的影响

     本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的谨慎决策，股东各方资源互补，互相合作，体现公司逐步向下游养殖业延伸的战略定位，也是农牧行业发展的需要。有助于公司自身优势的发挥，提高市场份额，实现良好的投资收益及协同效益。

     合资公司设立并稳步运营后，公司拟以该合资公司为依托通过合作等方式进行饲料项目合作，有助于公司主营饲料业务的进一步扩展，有助于落实公司的整体发展战略，全面提升公司的市场竞争力。

     2、存在的风险

     合资公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

     特此公告！

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二 O 一四年六月三十日