西部牧业2014第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会会议于2014年3月7日在公司三楼会议室召开，会议由董事长徐义民先生召集并主持。出席会议股东及股东代表共8名，代表股份52,750,406股，占公司股份总数的45.09%，符合《公司法》和《章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    1、审议关于公司2014 年度向银行申请贷款授信额度的议案；同意52,750,406 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    2、审议关于公司2014 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案；同意52,750,406 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    3、审议关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案；同意52,750,406 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

    4、审议关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案。同意52,750,406 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。详细内容见：2014 年2 月19 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告，供各位投资者查阅。

    三、律师出具的法律意见本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

    四、备查文件1、《新疆西部牧业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议决议》；2、《北京市国枫凯文律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2014 年3 月7 日

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